一人欲购买虚拟币“发财” 农行兰陵县支行成功堵截制止

李军波/2021-10-12/ 分类:热榜/阅读:
近日,农行兰陵县支行中兴分理处工作人员通过系统排查,成功堵截了一起通过购买虚拟币洗钱事件,保护了客户财产,维护了农行社会形象。 ...

近日,农行兰陵县支行中兴分理处工作人员通过系统排查,成功堵截了一起通过购买虚拟币洗钱事件,保护了客户财产,维护了农行社会形象。

9月1日,农业银行内部系统提取一批涉案账户的核查名单。农行兰陵县支行中兴分理处工作人员根据名单与客户取得联系。在与客户的交谈过程中了解到,该名客户经人介绍在直播平台上进行虚拟币的买卖活动。

客户将农行卡与直播平台绑定进行充值,按照直播平台的指示进行购买和卖出虚拟币赚取差价。客户表示未来虚拟币将替代实物币,而此直播平台是人民银行重点支持项目。

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农行工作人员敏锐地觉察到客户极有可能被人利用,在不知情的情况下从事了洗钱活动。农行工作人员告知客户该行为属于违法行为,需要对客户的账户进行管控处理;并耐心向客户进行解释,期间还向客户展示多种洗钱、诈骗等警示案例。最终客户幡然醒悟,表示会尽快联系反诈中心,积极配合公安系统与银行的工作。

随着数字货币在全球的火爆,越来越多的不法份子披着虚拟货币的外衣实施诈骗,不少投资“小白”买入各类巨额“传销货币”最终血本无归。不法范子冒用人民银行的名义,将相关数字产品冠以“中国人发银行授权发行”企图欺骗公众,借机牟取暴利,通过这种方式进行洗钱。公安机关和银行在加强堵截的同时,全社会也要提高各类诈骗和洗钱陷阱的辨别能力。

 
文章来源:苍山吧
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